Desde el 1 de septiembre de 2025, la Autoridad Independiente de Protección del Informante (A.A.I.) se encuentra en pleno funcionamiento. Esta nueva entidad tiene la facultad de supervisar y proponer sanciones a aquellas empresas que no cumplan con lo establecido en la Ley 2/2023.
Con su puesta en marcha, se ha iniciado un plazo de dos meses para que todas las entidades obligadas a tener un Sistema Interno de Información comuniquen a la A.A.I. el nombre de la persona responsable del mismo. El plazo para esta comunicación inicial finaliza el 1 de noviembre de 2025.
A partir de esa fecha, cualquier nombramiento o cese del responsable del sistema deberá ser notificado a la A.A.I. en un plazo de diez días hábiles.
Sanciones por incumplimiento
Es crucial tener en cuenta que el incumplimiento de estos plazos de notificación puede acarrear sanciones económicas significativas. Las multas pueden llegar hasta los 10.000 € para personas físicas y 100.000 € para personas jurídicas.
¿Qué empresas están obligadas?
Conforme a la Ley 2/2023, las entidades que deben disponer de un Sistema Interno de Información y notificar a su responsable son:Empresas del Sector Privado:
•Personas físicas o jurídicas con más de 50 trabajadores contratados.
•Personas jurídicas que, independientemente del número de trabajadores, operen en áreas como servicios financieros, prevención de blanqueo de capitales, seguridad del transporte o protección del medio ambiente, y que estén bajo el ámbito de aplicación de las normativas de la Unión Europea.
•Partidos políticos, sindicatos, organizaciones empresariales y fundaciones que reciban o gestionen fondos públicos.
•Cualquier empresa que, sin estar obligada, decida implementar el sistema de forma voluntaria.
•Entidades del Sector Público:
Todas las entidades que forman parte del sector público están obligadas a tener un Sistema Interno de Información.
¿Eres sujeto obligado y aún no dispones de un Sistema Interno de Información?
En HispaColex Bufete Jurídico estamos a tu disposición y, para ello, contamos con un equipo de abogados especializados en Derecho Penal Económico y Compliance, quienes te ayudarán a implantar un Sistema Interno de Información y a cumplir con las obligaciones en materia de protección del informante, así como a la implantación de un sistema de Compliance integral que proteja a tu empresa de los riesgos penales a los que se pueda ver expuesta.
